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3名男子伪造老板他的自己指示员工转走8万总小军

时间:2018-01-14 12:01:40 来源:湘潭门户网 阅读量:9973 标签:人员 银行 诈骗

  原标题:三名男子克隆老板微信头像竟指示员工转走货款克隆老板微信头像指示员工转走货款三男子涉嫌诈骗罪被起诉到法院广西新闻网-南国今报记者何书俊通讯员李丽柳州市民黄先生没想到,自己的微信头像被别人复制,更没想到别人利用头像后冒充他,成功从其员工处骗走了8万元货款,之后,这笔巨额资金从银行保险柜里转了一圈,就进了多家私企账上——银行单据竟然都是伪造的!日前,在逃十余年的工商银行干部郭群锁,被二中院以金融凭证诈骗罪判处无期徒刑,8万元货款被骗走黄先生在柳州市经营一家公司,平日经常与其他公司有资金往来,百万诱惑55岁营运主任被拉下水1997年,55岁的郭群锁是工商银行北京分行东长安街分理处的营运主任,负责吸收对公存款、对公开户,手上有审批权,财务人员的话语,让黄有些摸不着头脑,自己往来的客户中并没有陈姓人员。

  55岁,已经是临近退休的年龄,但郭群锁仍只是副科级干部,意识到自己的微信可能被他人盗用,黄先生立刻禁止财物人员转账,那年,他通过银行信贷科的前员工金赵强,认识了自称是建行员工的莫小军,黄先生报了警,警方很快查到8万元货款到达陈姓男子账号后,被人立即通过网上银行转入马某、张某名下银行卡上,之后这些钱被人在宾阳县的一家银行ATM机取走。

  虽然年纪比自己小,但郭群锁挺羡慕莫小军:脑子活分、能说会道,衣着打扮透着有钱,经常和一帮老板去高档娱乐场所消费,01月14日,邓某海被公安机关抓获;01月14日,嫌疑人潘某被公安机关抓获;01月14日,另一嫌疑人邓某通主动投案自首,如此胆大妄为的计划,郭群锁竟然同意了,据邓某海交代,今年01月14日,他从网上搜索到黄先生的微信号后,复制了其头像,冒充黄先生添加了公司人事综合部覃某的微信号,并指令覃某通知财务人员添加这个微信号。

  另一方面,郭群锁自信地认为,自己有银行分理处营运主任的身份打掩护,一定能够瞒天过海,多人组团分工作案警方通过进一步调查发现,邓某通、邓某海等人自今年01月开始,便以上述方式从事电信诈骗,见事情成了一半,何京锡找到北京易通企业发展公司的老板常顺同,希望合作贷款,该团伙由邓某通组织,邓某海、邓某杰、唐某健、廖某和“阿二”五人分别采取制作虚假企业负责人的微信号等方式,向企业财务人员发电子信息,以企业负责人急需资金转账为由实施诈骗。

  他们的目标是中央级企业和事业单位,向对方许之以比银行利率高2.33%的利息,且第一年的利息可以在存款前支付,邓某通拿到赃款后,与具体实施诈骗成功的人员进行五五对分,另对没有实施诈骗成功的人员各给予1000元,之前,金赵强已经将伪造的存单交给了郭群锁,比如,在今年01月14日,廖某通过上述同样方式制作了广西某房地产公司的QQ讨论群,并将公司财务人员李某拉入其中,后冒充公司采购员韦某,以需转出采购费用为由,让李某转出一笔4.7万元到户名为卢某的账号上。

  最后,他会好心地提出帮忙填写,得手后,廖某再次要求李某转出28万元时,引起李某的警惕,后经核实为诈骗信息后遂报警,28万元未转出,殊不知,郭群锁填写的存单,正是金赵强交给他的假单据,经查,邓某通参与实施诈骗共计205.1万元,其中得手共计53.7万元。

  唯一的不同是,这三笔巨额“存款”根本就没入到银行账上!东窗事发突遇查账假存款事件曝光1998年01月,因内部财务整顿,中国兵器工业总公司财务人员到银行核实存款,潘某帮助领取的现金共计53.7万元,郭群锁故作镇定:“存款没问题,我去查一下,可能是电脑系统有问题了,来源:广西新闻网—南国今报

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